金融AMLオフィサー[基本][実践]対策問題集 2025年度版 コンプライアンス・オフィサー認定試験

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共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは;マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策;マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか)
[基本]三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等;金融機関の特定取引;個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか)
[実践]三答択一式(特定事業者の義務の範囲等;犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等;ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか)

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